Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промприбор»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Промприбор», юридический адрес: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п, сообщает Вам, что Советом директоров общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промприбор».

Место нахождения общества: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п.

Вид общего собрания акционеров — годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных, зарегистрированных 09.01.2001, номер государственной регистрации 1-02-40283-А.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, д. 2п, Совет директоров.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 07 июля 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в период с 10 июля 2020 года по 31 июля 2020 года включительно с 08:00 до 12:00 часов по московскому времени по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п, первый этаж административного здания АО «Промприбор».

Телефон для справок: (48677) 7-77-33.

Приложение: 1. Форма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Совет директоров общества

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 2020