Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промприбор»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Промприбор», юридический адрес: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п, сообщает Вам, что Советом директоров общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промприбор».

Место нахождения общества: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Годовое общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Собрание состоится 21 мая 2021 г. в 15.00 часов по московскому времени.

Место проведения собрания: Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, д.2п, малый зал заседаний, 2 этаж административного здания.

Время начала регистрации участников собрания: 14.00 часов по московскому времени, регистрация проводится по месту проведения собрания.

Бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Заполненные бюллетени для голосования будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 апреля 2021 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включаются все акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Прекращение полномочий генерального директора Кобылкина Николая Ивановича.

5. Избрание генерального директора общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 30 апреля 2021 г. по рабочим дням с 10 до 12 часов по московскому времени по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п (1 этаж административного здания) АО «Промприбор», а также в день проведения собрания с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции (COVID).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефонам: (48677)7-77-33.

Совет директоров общества

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 2021