Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промприбор»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Промприбор», юридический адрес: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п, сообщает Вам, что Советом директоров общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промприбор».

Место нахождения общества: Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Годовое общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Собрание состоится 15 мая 2024 г. в 15.00 часов по московскому времени.

Место проведения собрания: Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, д.2п, кабинет генерального директора, 2 этаж административного здания.

Время начала регистрации участников собрания: 14.00 часов по московскому времени, регистрация проводится по месту проведения собрания.

Бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Заполненные бюллетени для голосования будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2024 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включаются все акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, начиная с 24 апреля 2024 г. по рабочим дням с 10 до 12 часов по московскому времени по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п (1 этаж административного здания) АО «Промприбор», а также в день проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефонам: (48677)7-77-33.

Совет директоров общества

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 2024