Сообщение

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Промприбор»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Промприбор», юридический адрес: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п, сообщает Вам, что Советом директоров общества принято решение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Промприбор».

Место нахождения общества: Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2п.

Форма проведения заседания общего собрания акционеров – собрание.

Заседание собрания акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Заседание состоится 23 апреля 2025 г. в 15.00 часов по московскому времени.

Место проведения заседания: Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, д.2п, кабинет генерального директора, 2 этаж административного здания.

Время начала регистрации участников заседания: 14.00 часов по московскому времени, регистрация проводится по месту проведения заседания.

Бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрании акционеров. Заполненные бюллетени для голосования будут учитываться при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования общим собранием акционеров.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31 марта 2025 г.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включаются все акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

В соответствии с пп. 9 п. 5 ст. 52 Закона «Об АО» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания, начиная с 02 апреля 2025 г. по рабочим дням с 10 до 12 часов по московскому времени по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п (1 этаж административного здания) АО «Промприбор», а также в день проведения собрания.

Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефонам: (48677)7-77-33.

Совет директоров общества

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров 2025